Programa seminario “Chile frente al avance de los Mercados Ilícitos”

Seminario
CHILE FRENTE AL AVANCE DE LOS MÉRCADOS ILÍCITOS
Amenazas, desafíos y lecciones aprendidas

Fecha: 6 de diciembre 2023
Lugar: Hotel Plaza El Bosque (Ebro 2828, Las Condes)
Organizan: Athenalab – Ministerio Público

Descripción:

Este seminario tiene como objetivo analizar el contexto nacional frente al desarrollo de los mercados ilícitos, explorando las amenazas y desafíos que presentan las organizaciones criminales al Estado y los privados.

El delito por definición es un negocio. El objetivo detrás de éste es obtener algo a cambio y eso, principalmente es dinero. En esa idea se ubican los mercados ilícitos, quienes, con un alcance global montan “empresas” ilegales que integran la oferta y la demanda con el fin de lucrar con el producto obtenido a través de la explotación ilegal o directamente del robo.

Las economías ilegales tienen un impacto directo al desarrollo de un país y su sociedad. No sólo desincentivan la llegada de capitales extranjeros y pueden generar fuga de capitales nacionales, sino que también, afectan la seguridad social de las personas que acceden a los mercados laborales informales sin ningún tipo de protección o seguro.

En el caso de Chile, se ha observado un rápido avance de los mercados ilícitos del cobre, la madera y los pescados, además del consolidado contrabando y el comercio ilícito de bienes falsificados. Todo esto, ha obligado a las compañías y los gremios a trabajar en el diseño de estrategias que protejan los negocios, así como en impulsar diálogos con las autoridades para contribuir a mejorar la seguridad deteriorada por el accionar de los grupos criminales que integran esos mercados ilegales.

En ese sentido, este seminario busca presentarse como una instancia de dialogo entre los actores privados y públicos quienes a través de distintas ponencias expondrán sus experiencias y lecciones aprendidas. Todo, con el fin de relevar una problemática y conversar sobre las acciones concretas que se pueden impulsar para enfrentar esta amenaza.   

El seminario contará con dos sesiones donde participarán ponentes invitados de los gremios, las empresas y el Ministerio Público, además de un invitado internacional que entregará un panorama regional del tema.

La primera sesión, está destinada a conocer los mercados ilícitos nacionales y los desafíos que enfrentan los privados a raíz del avance del crimen organizado. En la segunda sesión, se espera conocer la experiencia en materia de persecución e investigación de los grupos que lucran con el robo de materias primas.

Seminario:

9:00 – 9:15 /               Apertura

Athenalab: John Grifiths, Jefe de Estudios Athenalab   
Ministerio Público: Lorena Parra, Fiscal Regional Zona Oriente

9:15 – 9:40 /               Sesión inaugural:

Crimen organizado y la explotación de los mercados ilícitos
Jeremy Mcdermott, Subdirector Insight Crime

9:45 – 10:45 /             Panel 1:

EL IMPACTO DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS: AMENAZAS Y DESAFÍOS

Presentación: El avance de las economías criminales en Chile
Pilar Lizana, Investigadora Athenalab

Panelistas:

1. Comercio ilícito – María Ignacia Rodríguez, CNC
2. Robo de madera: De la usurpación a la pérdida de un negocio – Andrés Meneses, Corma
3. Robo de salmón: Peligro en la ruta – Matías Ruiz-Tagle, SalmonChile
4. Robo de cobre: Desconectando Chile – Sergio Corvalán, ChileTelcos

Modera: Athenalab
Pilar Lizana

10:45 – 11:00 /           Coffee Break

11:05 – 12:05 /           Panel 2:

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO: LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS

Presentación: La persecución del crimen organizado: Realidad nacional y desafíos
Tania Gajardo, Subdirectora Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público

Panelistas:

1. Lavado de activos: ¿Cómo prevenir el delito? – Marcelo Contreras, Unidad de Análisis Financiero
2. Cobre: Las chatarreras y el blanqueo del producto – Fiscal Marcelo Leiva, Ministerio Público
3. Madera: lecciones aprendidas – Fiscal Marcela Barahona, Ministerio Público
4. SII: Delitos tributarios dentro de crimen organizado – Manuel Navarrete Gómez, Servicio de Impuestos Internos

Modera: Ministerio Público
Tania Gajardo

12:05 – 12:20 /          Cierre del seminario

Athenalab: Juan Pablo Toro, Director Ejecutivo

12:20 – 13:20 /          Coctel